Joely Sánchez Fung es Gerente de Cumplimiento PLAFT en Banco Óptima de Ahorro y Crédito, S.A. Es egresada de la Universidad del Caribe (UNICARIBE) con una Licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con la certificación Anti-Money Laundering Associate (AMLCA) otorgada por la Florida International Bankers Association en 2017.
Ha complementado su formación con múltiples seminarios y talleres en prevención del lavado de activos, entre los que destacan el V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos (2022) y el programa de Gestión de Riesgos en PLA contra el FT y la Proliferación de la UAF (2022). Además, posee un Diplomado en Introducción al Mercado de Valores de la Universidad Iberoamericana (UNIBE, 2014).
En Banco Óptima de Ahorro y Crédito, S.A. lidera el área de cumplimiento, asegurando la existencia de políticas y procedimientos adecuados para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Bajo su gestión, ha consolidado una estructura organizacional con alto grado de colaboración y responsabilidad, involucrando a la alta gerencia, consejo de directores, comité de cumplimiento, funcionarios y colaboradores en el cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes en la República Dominicana.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, desarrollada principalmente en el Banco Popular Dominicano, S.A., donde ocupó posiciones en las áreas de acciones, negocios corporativos e Inversiones Popular, S.A. - Puesto de Bolsa, entre 1991 y 2016. Asimismo, es miembro del Comité de Cumplimiento de ABANCORD.
Centro de Contacto
- Teléfono Central +1 809 732 4446
- Email info@bancooptima.com
- Oficina Central Calle Cub Scout No. 42 esquina Boy ScoutEnsanche Naco, Santo DomingoRepública Dominicana
- Sucursal San Isidro Avenida Rafael Tomás Fernández Domínguez(Antigua Carretera San Isidro), Km. 7½,casi esquina Avenida Charles De Gaulle, Plaza Cuadra, Local 2L-20 (Segundo Nivel)Sector Franconia, Santo Domingo Este
Asistente 24/7 de Banco Optima
Encuentra la orientación que necesitas, en cualquier momento.
Consulta información sobre nuestras cuentas, préstamos, certificados financieros, operaciones de divisas y otros productos y servicios bancarios.
Nuestra Asistente 24/7 te ayuda a conocer los requisitos generales, resolver tus consultas y registrar una solicitud para que uno de nuestros representantes se comunique contigo.
